诺亚财富陷34亿元诈骗案风波!京东坚称与其无关

2019-7-09 15:41     来源:华云网     

华云网79日讯(慧兰综合)博信股份董事长、承兴国际控股实际控制人罗静的被抓,引发了资本市场的连环炸。

据悉,该案直接导致了知名财富管理公司诺亚财富旗下歌斐资产踩雷,总金额为34亿元人民币。接着,京东也被指卷入。不过京东强硬回应:在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗,已经报案。

据了解,7月8日,诺亚财富发布公告,提供了诺亚集团旗下全资子公司上海歌斐资产管理有限公司管理的某些信贷基金的最新状况。

诺亚称,歌斐为承兴国际控股有限公司第三方企业提供供应链融资,总本金约34亿元人民币。承兴控股股东最近因涉嫌欺诈活动而被中国警方刑事拘留。作为这些基金的基金管理人,上海歌斐资产管理有限公司已经采取了法律行动,并致力于采取最佳行动,履行其义务,保护这些基金投资者的利益。

受此影响,7月8日晚间美股开盘后,财富管理公司诺亚财富股价暴跌逾20%,市值损失约5亿美元。当天诺亚财富股价大跌20.43%,以35.6美元收盘。

当天,诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波发布内部信表示,企业的系列基金投资标的主要是向承兴国际相关方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

对此,京东表示,此事与京东无关,并表示“我们非常震惊并且已经配合受害公司进行了报案”。

汪静波表示,与承兴相关的基金确实发生了风险,歌斐作为管理人,在发现风险因素的第一时间就采取了最快的行动,切实维护投资者的利益。歌斐从发现风险开始,增加了上市公司股票质押并查封了上市公司的股票;查封了相关银行账户;发出催款函,要求付款方根据债转协议履行还款义务;并启动对该基金投资人的合规的信息披露公告;就已到期的基金,对相关方提起了刑事和司法诉讼;向行业协会与监管单位进行备案。

当天,诺亚在官网上发布了一封“关于对承兴国际控股有限公司股份质押的情况说明”的公告显示,上海歌斐资产管理有限公司代表“创世核心企业系列私募基金”以及诺亚(上海)融资租赁有限公司依据2019年6月19日与承兴的股东China Base Group Limited签署的《股权质押合同》采取法律行动:1、根据该股权质押合同,质押人为承兴的控股股东China Base Group Limited。2、根据香港联交所的规则规定,上海歌斐资产披露了实际控股人诺亚控股有限公司和上海诺亚投资管理有限公司以及汪静波女士。3、关于股份质押行为有个别第三方股票信息错将质权人表述成为股东身份,不符合事实且没有法律依据。

 

 诺亚和京东都怀疑,承兴国际控股公司有欺诈嫌疑,京东更是直接说明承兴伪造和京东的业务合同。目前案件还在调查中,一切要等调查结论出来才能印证谁是谁非,虽然歌斐进行了风险提示,但是投资者的损失或已无法挽回。

资料显示,诺亚控股有限公司是中国领先的财富和资产管理服务提供商,专注于高净值个人。2019年第一季度,诺亚发行了280亿元人民币的金融产品。截至2019年3月31日,诺亚通过歌斐资产管理有限公司管理的资产为1711亿元人民币。

实际上,这已经不是诺亚第一次踩雷。有公开资料显示,2017年3月,歌斐资产踩雷辉山乳业的债权达5.46亿元。不到3个月后,诺亚财富30亿元私募基金陷入了乐视危局。此后,歌斐2018年8月因没有履行“诚实信用义务”及“审慎勤勉义务”,被证监会江苏证监局出具警示函。同年,诺亚财富代销13亿产品触雷,投资者称6年仅回本5%。

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